El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI avanzan en una investigación preliminar para desarticular una presunta red de lavado de activos y fraude bancario vinculada a operaciones internacionales de la AFA, iniciada en 2025 y centrada en movimientos financieros realizados en Florida. En ese marco, los fiscales buscan localizar al ex dirigente Juan Pablo Beacon para reconstruir el circuito del dinero.

La pesquisa, de carácter reservado, apunta a determinar el flujo de decenas de millones de dólares que habrían sido canalizados hacia el sistema financiero estadounidense bajo la órbita dirigencial encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia. Para los investigadores, el testimonio de Beacon -ex responsable del Consejo Federal y cercano a Pablo Toviggino- es considerado clave.

Según documentación bancaria y comercial, el eje de la investigación se centra en la firma TourProdEnter LLC, radicada en Florida y propiedad de Javier Faroni y Erica Gillette. La empresa actuó como agente de cobro de contratos internacionales de la AFA con compañías como Adidas y Warner, bajo un esquema que le otorgaba el 30% de los ingresos y un 10% adicional por gastos logísticos.

Los registros indican que la sociedad administró cerca de 260 millones de dólares a través de cuentas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. De ese total, unos 57 millones de dólares habrían sido transferidos a cuentas particulares sin respaldo económico, lo que alimenta la hipótesis de maniobras irregulares.

De acuerdo con la línea investigativa, el esquema se habría instrumentado mediante facturación apócrifa por servicios logísticos inexistentes, con participación de firmas fantasma. Parte de los fondos transferidos a Estados Unidos habría regresado a la Argentina en efectivo, a través de operadores informales del mercado financiero, conocidos como “cueveros”.

Entre los destinos de las transferencias bajo sospecha aparecen las firmas SOMA SRL y Cabello SRL, vinculadas al entorno de Toviggino, además de personas de bajos recursos registradas como beneficiarias de planes sociales en Bariloche y Buenos Aires.

La causa está a cargo de los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes ya mantuvieron contactos con el empresario Guillermo Tofoni y analizan citar a ex funcionarios del gobierno nacional que hayan intervenido en auditorías sobre la AFA.

En paralelo, representantes de la entidad en América del Norte, junto a asesores legales, reclamaron públicamente que se respete el principio de presunción de inocencia ante el avance de las investigaciones en tribunales estadounidenses.

El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y con estrechos vínculos con la conducción de la AFA encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, se presentará hoy ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, donde entregará un escrito de defensa y negará las acusaciones en su contra por lavado de dinero y asociación ilícita. La audiencia está prevista para las 10:00, con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona.

Vallejo no responderá preguntas y se limitará a rechazar “de manera enfática y categórica” cada uno de los cargos que se le atribuyen en el expediente, además de solicitar nuevas medidas de prueba. La causa investiga un presunto esquema delictivo que habría operado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, utilizando contratos de sponsoreo deportivo para dar “apariencia de legitimidad” a flujos económicos sin contraprestación real.

La investigación, iniciada en noviembre de 2025 tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), detectó maniobras que habrían permitido evadir más de $3327 millones mediante el uso de monotributistas falsos y empresas apócrifas. El expediente abarca movimientos por más de $800 millones y alcanza a 17 clubes, entre ellos Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield, Morón, Platense, Temperley y Victoriano Arenas.

De acuerdo con la fiscal Incardona y el titular de PROCELAC, Diego Velasco, la presunta asociación ilícita habría sido creada para “cometer una pluralidad indeterminada de delitos” en nombre de las empresas del grupo Sur Finanzas, utilizando instituciones deportivas para obtener ganancias ilícitas mediante administración fraudulenta.

Vallejo, además de presidir Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A. y Grupo Sur Finanzas S.A., ocupó cargos en Abo Inversiones S.A., Valle Business S.A., Roma Inversiones S.A., Ars Cambios S.A.S. y Fenus S.A.S.. Según la Justicia, estas firmas -y otras vinculadas a su entorno- habrían sido utilizadas para crear capas de opacidad societaria y dificultar el rastreo de fondos.

Fuente: TN.com

La Justicia autorizó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, a viajar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien permitió la salida del país del dirigente a cambio del depósito de una caución de 30 millones de pesos, en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes.

Según la resolución judicial, Tapia podrá ausentarse del país entre el 27 de mayo y el 21 de julio. El itinerario incluye primero un viaje a Hungría para participar de actividades institucionales vinculadas a la Conmebol y luego la asistencia a la final de la UEFA Champions League. Posteriormente viajará a Estados Unidos para acompañar a la Selección Argentina en los amistosos frente a Honduras e Islandia, antes de sumarse a las actividades protocolares y oficiales de la Copa del Mundo.

En paralelo, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por una medida cautelar dictada por el juez Walter Federico Saettone en una denuncia presentada por Tapia contra periodistas. Desde la entidad señalaron que la resolución representa un posible límite a la libertad de prensa y advirtieron que podría sentar “un peligroso antecedente” para el ejercicio periodístico y el debate público.

La Justicia federal avanzó en la investigación sobre la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y solicitó que Claudio “Chiqui” Tapia declare para explicar la participación de la Asociación del Fútbol Argentino en el operativo que permitió su regreso al país. El pedido fue realizado por el fiscal Carlos Stornelli.

La citación busca determinar cómo intervino la AFA en las gestiones para concretar la excarcelación de Gallo, quien permaneció detenido durante 448 días en Venezuela. La medida judicial tomó impulso luego de la extensa declaración del propio gendarme ante la Justicia Federal y de las revelaciones realizadas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según declaró la funcionaria, antes de subir al avión privado que lo trasladó a la Argentina, Gallo recibió una videollamada de Tapia confirmándole que regresaría al país. Además, Monteoliva sostuvo que la AFA no actuó únicamente como medio de transporte, sino que participó de manera directa en la negociación para concretar la liberación.

En paralelo, Gallo denunció ante la Justicia haber sufrido torturas durante su cautiverio en la cárcel venezolana de El Rodeo I. La investigación ahora intentará reconstruir los detalles operativos y las negociaciones que derivaron en su salida de Venezuela, en un episodio que generó repercusiones políticas y diplomáticas en Argentina.