La Justicia federal de Estados Unidos investiga el modo en que se administraron los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mediante contratos comerciales y operaciones financieras canalizadas a través de sociedades radicadas en Miami. La causa se tramita en el Tribunal del Distrito Sur de Florida y se encuentra en etapa preliminar, centrada en la recolección y análisis de pruebas.

El expediente apunta a la firma TourProdEnter LLC, constituida en agosto de 2021 y designada pocos meses después por el Comité Ejecutivo de la AFA como agente comercial exclusivo para percibir los ingresos de la entidad en el exterior. Aunque la sociedad figura a nombre de Erica Gillette, las actuaciones señalan que el empresario Javier Faroni habría tenido participación activa en la operatoria, incluyendo gestiones bancarias y autorizaciones de transferencias por un volumen cercano a los US$ 300 millones.

La investigación está a cargo de los fiscales federales Michael Berger, Patrick Gushue y Christopher Ting, quienes analizan correos electrónicos, comunicaciones, contratos y movimientos financieros en entidades como Bank of America, Citibank, JPMorgan y PNC Bank. El objetivo es determinar si los fondos derivados de acuerdos de representación global -presuntamente extendidos hasta 2030- fueron canalizados hacia una red de al menos diez sociedades vinculadas en Miami, entre ellas Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velpasalt LLC.

En paralelo, la conducción de la AFA rechazó versiones sobre un presunto procedimiento judicial contra su presidente en Estados Unidos. En un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, la institución negó que Claudio “Chiqui” Tapia haya sido citado a declarar o que se le haya incautado el teléfono celular, y sostuvo que no existen medidas restrictivas en su contra.

La causa continúa en etapa preliminar, sin imputaciones ni condenas firmes contra las personas mencionadas en el expediente.